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5月28日上午，山東美陵化工設(shè)備股份有限公司二〇一八年年度股東大會在公司辦公樓三樓會議室召開。出席本次大會的股東共50人，持有表決權(quán)的股份14,750,987股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.63%。大會由公司董事會召集，公司董事長劉效華主持。

董事長劉效華主持會議，并作《2018年度董事會工作報告》

大會先后聽取并審議了董事長劉效華所作的《2018年度董事會工作報告》、監(jiān)事會主席崔建軍所作的《2018年度監(jiān)事會工作報告》、財務(wù)總監(jiān)周永江受董事會委托所作的《2018年度財務(wù)決算報告》《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》《2018年度利潤分配預(yù)案》以及《2018年年度報告及年報摘要》《關(guān)于向非金融機(jī)構(gòu)借款的議案》《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》《關(guān)于確認(rèn)公司借款及相關(guān)擔(dān)保事項的議案》《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》《關(guān)于增加2019 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》等14項報告和議案。

參加股東大會的股東們認(rèn)真聽會

大會認(rèn)為，《2018年度董事會報告》對上一年度的工作進(jìn)行了認(rèn)真地總結(jié)和回顧，并對2019年度的工作進(jìn)行了全面部署。整個報告立足公司全局，發(fā)展思路清晰，指導(dǎo)思想明確，措施積極可行，具有很強(qiáng)的可操作性。

大會認(rèn)為，2018年，公司監(jiān)事會在廣大股東的關(guān)心支持下，依據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會工作條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效地開展工作，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

大會認(rèn)為，《2018年度財務(wù)決算報告》《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》嚴(yán)謹(jǐn)祥實(shí)，符合《會計準(zhǔn)則》《財務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，《2018年度利潤分配預(yù)案》符合《公司章程》的要求，既保證了公共積累的不斷增加，又照顧到了廣大股東的投資收益。

大會以記名投票的方式對前述14項報告和議案進(jìn)行了表決，并全票予以通過。

大會還選舉產(chǎn)生了第九屆董事會和監(jiān)事會。趙克強(qiáng)、劉同盟、付士國、劉華祥、劉志勝等五名同志當(dāng)選為第九屆董事會董事。崔建軍、趙立明、李金祥等三名同志當(dāng)選為第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，與職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的兩名職工監(jiān)事胡平、丁凱共同組成第九屆監(jiān)事會。

本次股東大會的順利召開，使各位股東對公司未來發(fā)展前景充滿信心。2019年，公司將以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展為戰(zhàn)略支撐，聚力升級改造，精打細(xì)算求效益，締造一流品牌，技術(shù)進(jìn)步謀發(fā)展，以良好的經(jīng)營業(yè)績回報員工、股東和社會。